C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单
致力于区块链最后交易环节
最专业的币商刺客
有人提问了这样一个问题，自己有382万U，已经小额提了17万U，怎么安全落袋为安。
其实吧刺客作为OTC交易环节最专业的币商，一直致力于给大家提供安全交易和制定行业标准，在你这有382万U，价值2600多万人民币，你所谓的小额提了17万U，我不知道你是哪个平台，如果你是非法平台，大概率是会黑你。
认为币圈的人在交易所开合约（炒币）赚的是不会说提现这个词的，我默认为你是非法野鸡（WD）平台。
这种不在我们考虑范围内，而如果你是交易所的U，或者已经在你钱包了，我看你是只能在交易所OTC平台出金，那么这么大金额的情况下你的下场一定会是冻卡、按头加掩饰隐瞒非法所得罪进去踩缝纫机。
没收非法所得，退赃退赔，这就是你的归宿，没有其他，想安全落袋为安，一定要看完我这篇文章。
为了帮助散户出U能够防止收到黑钱，收集了一些OTC出金的问题，以简单易读的问答形式呈现给大家。
此文包含了OTC大部分基础知识，值得你花费几分钟看了收藏。
不管你交易策略多么牛逼，最后别败在了出金的问题上。
问：出金5万等大额会被询问吗？
答，出金遇到的问题可以分为两种，公安冻结和银行风控，如果你收的金是白资，公安是不会后台一键冻结你的卡，更不存在询问，只剩下银行询问。
知道全国一年会发生多少笔交易转账吗？
只有触发银行大数据风控系统才有可能。
银行打电话问你正常的触发银行风控行为，有集中转入分散转出（一笔进、多比出）、分散转出集中转出（多笔进、一笔出）频繁转进转出、夜间进出、转账对手多等，通常只要告知银行是本人正常使用即可。
不是公安机关无权深入调查你的个人公民隐私信息。
换个说法，只要你不是靠交易为生，正常出白资，不需要考虑这个问题，前提是白资，你是散户，你账户一天收到100万也没关系。
如果你有公司，小心税务查你就行。
问：小额多次出金是否安全性更高？
答：黑钱不分金额大小，五百五万五百都会冻结，多次只会让你收到黑钱的概率增加。
通常是建议规划好一定时期需要用的资金，选择安全的承兑商，一笔出完，减少出金频率。
问：线下现金交易安全吗？
答，飞机是公认的最安全的交通工具，但飞机出事后死亡率是最高的，这个比喻应该能让你明白这个问题的精髓。
除非你是大额，你散户几千块钱线下没有意义。
刺客就被喷过辣椒水，沿海一带基本坐烂了，人家带着叔叔来交易。
问：出完立刻还信用卡购买理财和转证券账户买股票？
答：由此操作是对自己刚出的金没有信心的行为。
首先信用卡和银行卡一样可以直接用来出金，但是收到黑钱信用卡一样会冻，只是信用卡里面的钱属于银行不属于你，基金是黑的情况下，还是存在后遗症等问题。
购买理财后你的卡被冻，请问如何把理财里的钱提现？
冻卡后卡上没钱一样可能被上门、上电诈名单等。
转到证券账户的钱有问题，银行卡还是会被冻，还是会有后遗症，公安也是可以冻结你的证券账户，只是没有银行卡一键冻结方便而已。
所以在刺客看来，这一系列的操作都是无用功，不收黑钱才是一切之根本，收到黑钱后再怎么操作都是徒劳。
问：用微信支付宝会不会安全一些？
答，微信支付宝和银行卡完全没有任何区别，都可以冻结，而且微信支付宝的风控更加变态，他们的大数据风控比银行更加严格。
大数据监控的不是你的卡，而是你交易对手的资金和他的支付环境以及圈子。
问：哪个交易所出金更安全一些？
答：币安OK在刺客看来没有任何区别，出金时，你只是借用交易所的平台选择商家，本质是你和商家C2C的交易，资金安不安全完全是看你的交易对手。
很多商家在两个交易所同时是商家，不管你是币安还是OK汇给你的都是他卡里同样的钱。
不过可以排除其他小交易所，他们自身的平台风控无法和币安、OK比较。
这令小交易所的风险无限大，后期调取信息难等等问题。
问：银行卡被公安冻结，被银行风控或者非柜后如何处理？
答：银行卡被冻结后，通常冻结解冻后都建议销户处理，银行风控解除后是可以继续使用，但要注意使用方式，风控过的卡更容易触发银行风控系统，被非柜的卡现在是很难解除非柜，银行通常都是让你销户处理，但是也有解除非柜成功的。
这个要看个人气场和能力，比如刺客解除非柜就能容易，有的人去银行回被工作人员报警。
问：平时很少用的卡能用来出金吗？需要新办一张卡来出金吗？
答：如果不是长期闲置的卡都可以用来出金，长期闲置的卡可能已经是休眠状态，平时很少用的卡，只要收到的资金是安全的，就不会有问题，不去做容易触发银行风控的行为即可，有卡的情况下，无需新办卡。
新卡还没有老卡好用，就算办新卡，大城市金融中心的大行相对好于小地方的小银行。
问：出完金放在卡里多长时间就能证明绝对安全了？
答：币圈资金没有绝对安全一说，永远在理论上存在着冻结可能性。
叔叔在什么情况下才会冻卡？在受害人报案后立刻紧急止付，冻结受害人资金流入的所有卡。
有1个案子能冻成千上万张卡，冻结时间取决于受害人什么时候报警了。
有的杀猪盘可能让受害人半年后、一年后才发现自己被骗，所以有的出完金几个月、半年、一年后都还有被动的可能性。
大概率上超过三天一星期没问题，后期被动的概率就小很多。
问：四大行好还是地方银行好？
答：在刺客看来，只要是银行卡都没有任何区别，收到黑钱后公安都能一键冻结，无非是每个银行的风控系统不一样。
但是风控不算什么，最坏结果是取钱销卡，最主要的是不收黑钱不冻卡出金，千万不要使用自己的房贷卡、工资卡、社保卡，万一后期出问题，会影响这些卡的正常使用。
问：搬砖资金是什么意思？沉淀资金是什么意思？
答：通常你在交易所见到的商家都是交易盘口搬砖的商家，他们卖完U收到资金，立刻就会挂单收回，盘口的差价一到二分就是他们的利润，资金在他们卡上停留的时间很短，他们通常都是币本位，资金也不在卡里过夜，这样的资金被冻的概率特别大，没有任何安全可言，一次二次可能是运气，长期被冻只是时间问题。
所以，你只要在交易所持续出U给币商，就会被冻结，只需要一次，你所有的利润都会给了叔叔，为城市发展做贡献。
问：有没有绝对安全的出U方法？
国外银行卡，许多支持直接充值U，全球ATM取现金，不占外汇额度，比如万事达U卡、国际U卡。
注意的是不要乱办不知名没经过验证的，那种在线申请的，低价的，国外也会用杀猪盘的套路来风控你的资金。
知道了这些原理今天就和大家聊聊如何把你的U绝对安全的变现到自己兜里，从小额到千万大额吧，太多了我怕被尿憋醒了。
今天刺客就给大家全方位的聊聊安全出U和可能遇到的情况，里面有很多方案，我在这每一个情况尽量说最优方案。
你是一个散户，手里只有几万块不到的U，并且不需要急用钱，那么你可以办理一张国际U卡，这种卡片存U进去，全球ATM取现金和消费。
最主要的功能就是：
充值U进去，全球ATM取现金，其实就这么简单的功能，自己去ATM机取现就没有了所谓的黑资。
平时可以日常消费，逛超市、吃饭、买烟买水、便利店等只要有聚合码或者扫描机器的商店都能使用，APP里面自带二维码-扫一扫，所以就不需要绑定支付宝微信，受他们的风控了。
走的是银联通道，所以基本上的商店和ATM都能使用。
没有那么复杂，定位就是散户小额安全出U，你要用这个之前先看看你的定位准不准，是不是这个用户。
刺客在告诉你手续费看你能不能接受：
充值扣2%，也就是100U到账98U。POS交易0费率，刷卡没有手续费。
付款码消费0费率，也就是说你平时生活使用场景就可以用U了，逛超市、便利店买烟买水、吃饭唱歌、帮助小姐姐、洗脚基本全方位覆盖,APP里面自带扫一扫和付款码功能。
英国境外取现收取ATM跨境手续费：单笔4U+1.2% 手续费。
比如你取1万元，扣费就是18U左右（140块钱左右不太精确），这就是全部手续费，你能接受就可以使用。
关于额度：每天最多可以取现7笔，普通机器一般限额是单笔3000-5000-1万不等，所以你就需要找那些单笔取款额度高的ATM机器，每个地区的限额不一样，基本上的银行都可以用。
当天最高ATM取款金额：21000-35000元（机器限额3000一笔*7就是，机器限额5000一笔*7就是3.5W），看懂了吗？
最高单笔消费金额：3万U，你去买车买房应该也可以用了，其实这些场景很少，刺客就不给大家介绍了。
如果你有10-20万以上，千万不要去相信什么交易所卖给币商，走支付宝微信信用卡什么的，在安全出U领域，没有什么交易方式是绝对没问题的，也没有什么收款方式冻结几率就大。
冻结的唯一条件就是你收到的资金有问题。
资金涉案电诈资金，那么你不管用什么方式收都会冻结，而币商的操作方式就是低买高卖，赚取三分钱左右差价，高频买卖遇到稍微不专业的币商，只要他的卡进了一笔不管多少钱的涉案资金，下游所有卡被冻结，这就是币圈资金。
所以专业的币商交易的时候会问你要币圈资金还是非币圈资金，这里面的价格是有很大差距的。
为什么不和场内币商交易，你明白了吗？场内币商的交易对手可能有几百个，里面只要有一个资金有问题，你就可能会被冻卡，所以很多小白跑来说刺客人家多少多少价格收，我根本不予理会，这么说吧，币商是把全国各地买币人的资金收集到一起后转给你。
这里面可能几十人几百人，那么你就只需要想明白一个问题，什么人需要买币？
赌狗？
干资金盘？
干传销的？
散户炒币？
做合约的？
干项目的？
洗钱的？
看明白了吗？对的，买币的就上面几种人，而这几种人的资金通过币商的卡转给了你自己，你几十万的金额不会立刻花掉，是放自己卡里慢慢生活、买房的，你觉得上面几种人的资金是绝对安全的？
这就是币圈资金的来源，我想你通过刺客的分析应该能明白底层逻辑了。
为什么要打击虚拟币交易？这就是原因。
回到10-20万额度的U怎么变现，那就现金，你记住，收取现金或者现金汇款。
我们接下来聊聊50万的额度，这里有个概念，50万算大额了，你真的可以线下和场外币商见一面，这里面的损耗差不多在2万多块钱，当然必须要熟悉的，避免被抢被骗。
50万现金额度差不多一个小的行李箱，可以坐飞机过安检，你根本无须担心。
比如刺客，你可以选择来重庆，刺客给你准备50W现金，你自己买张机票，刺客收取2万左右服务费，交易完成后刺客请你吃个火锅，大保健安排一下，重庆很便宜，399的服务可以比东莞了。
当然也可以现存，很多90后不知道现金汇款的意思，这是以前80年代的一个老业务，你拿着现金到银行柜台，填写汇款单，实名认证后银行收取你的现金，入账到异地收款人账户。
全程不走汇款人银行卡，直接银行存到收款人卡里，只要现金不是被标记资金，绝对安全。
如果你真的有上千万的U，那么如何才能安全变现呢？
第一是慢慢交易，不要一次性，第二是要规避税务问题，或者直接合法的缴纳税收。
这种就要通过合同、商品买卖的形式，这里就不要计较价格了。
比如你成立一家公司或者原有公司，刺客出资1000万入股，刺客实缴1000万到公司账户，你兼职财务。
平时你买车买房通过公司账户报销，通过采购合同款项，慢慢的把1000万资金花掉即可。
方式方法很多，开个火锅店什么的，明星都在用。
当你卡里拥有这么多现金的时候，你再来考虑这个问题吧。
最后回答一个粉丝很关心的问题，正常使用银行卡到底会不会被非柜。
刺客明确告诉你，只要你本人没有参与过做坏事，正常收款，不要收到涉案资金，每一笔流水都能说得清楚并知道对手信息，即使非柜了也能解开，大多数被非柜的人都是解释不了自己流水。
只要你能明明确确说清楚你的流水，并没有参与任何违法犯罪活动，那么请理直气壮的告诉银行，把老子非柜解开，当然你说不清楚你的流水，那么就需要找专业的人帮你解决问题。
本文仅做知识分享，买卖数字货币是违法行为，请勿模仿。
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